停止提款已经快两个月了！ Plus Token是“币圈鱼宝”还是新型传销？

图片|视觉中国

《中国经济周刊》记者宋杰│湖南报道

投资Plus Token的人，最近很紧张。

多位投资者表示，自6月27日起，自称“币圈月宝”的Plus Token停止退出。

记者注意到，截至8月18日，Plus Token官网仍在更新消息。但是，如果您通过官网联系客服，则只能收到自动回复。

Plus Token 近日发布公告称，目前技术团队正在紧锣密鼓地确保 Plus Coin 的安全，同时，在对接交易所方面，最重要的工作是为其上线做准备。拥有主网公链。工作。

虽然官网一直在更新，但仍有不少投资者担心“提现提不出”。一位知情人士告诉《中国经济周刊》记者数字货币平台关闭了能追回吗，有投资者表示，为了加大投资，本金是通过信用卡套现获得的，担心会影响个人信用信息；许多投资者表示他们已经报警。 .

警方：有人涉嫌利用Plus Token平台进行传销犯罪

Plus Token 官方宣传资料显示，Plus Token 于 2018 年 3 月上线，5 月开放全球用户注册权，号称是“智能搬砖钱包”和“币圈月饼”。投资者将比特币、以太坊等主流虚拟货币存入Plus Token，存入的货币将由PlusToken提供的Plus Coin代替。 “智能狗”通过自动搬砖（指同一区块链资产因某种原因价格不同在不同市场的套利机会）获取收益。据其宣传，13个月的增幅可达348倍。

Plus Token官网显示，成立一年内，用户已遍布全球100多个国家和地区，用户数已达200万以上。

有投资者告诉《中国经济周刊》记者，除了上述“存钱”获得收益外，如果投资者能够线下发展，更可以通过“搬砖红利制度”获得收益。收益。据投资人介绍，所谓“搬砖奖励制度”是指投资Plus Token智能搬砖钱包的用户，除本金外，还可获得月收入的10%~30%，直接开发线下奖励。 100%，2楼到10楼各10%奖励。

7月11日，有投资者在江苏省盐城市政府网站“市长信箱”留言，询问“此消息属实吗？” 7月12日，盐城公安局对此进行了公开答复。

盐城市公安局在《近期Plus Token案注意事项》中表示，2019年初，盐城市公安局接到报警称有人利用Plus Token网络平台进行传销犯罪，盐城市公安局立案侦查涉案嫌疑人。 6月27日，公安机关开展境外执法合作。瓦努阿图执法部门逮捕了多名涉嫌犯罪的中国人，其中包括利用 PlusToken 网络平台从事传销活动的人。瓦努阿图方面已将嫌疑人移交中方。相关人员利用Plus Token平台打着区块链数字货币钱包等旗号从事拉人实施传销犯罪，已涉嫌组织、领导传销。湖南、北京、江苏等地公安机关已展开侦查和打击。

图说：盐城市政府官网截图

据媒体报道，Plus Token涉及金额可能达到200亿元。

投资人讲述被套故事：开27个账户，投资超200万，赔钱

先生。 Song 是 Plus Token 的投资人之一。自 2019 年 3 月以来，他先后向比特币投资了 210 万元人民币，并存入了 Plus Token。他向《中国经济周刊》记者描述了投资过程：

通过朋友介绍认识了小刘，从她口中得知PlusToken钱包，自称是区块链中的余额宝（支付宝），每天都会有智能狗搬砖套利收益，可以存入并随时撤回。

2019年3月15日，我投资10万元购买比特币。因为自己不知道怎么买，所以一直把钱转给刘的儿子去买。后来，刘告诉我，她儿子的银行卡因为每天炒币流量过大，被银行冻结了，让我把钱分给刘等三个账户，由他们来操作注册、充值等操作程序。

他们告诉我这是一个去中心化的平台。比特币转入PIUS钱包后，智能狗会帮你搬砖，创收。万一出现任何情况，只要把狗关起来，就不会有任何风险。如果平台关闭，所有比特币都可以在比特币官网找回，只要记住你的数字密钥即可。

刘告诉我，你应该借一个电话号码来注册更多帐户。每个账户可以存入价值500到5万美元的主流虚拟货币，你的账户可以获得10%的收益。 %。只要升级到大号，每天可以额外获得200元。

听说比特币一直在上涨，所以我在6月18日和20日分别买了价值7万元和50万元的比特币和以太币。这笔钱是通过房屋抵押获得的。此外，他还向朋友借款，向朋友索要了泰隆银行50万元的信用担保贷款，全部用于买币。向亲友借了20多个电话号码和身份证，都或多或少存了钱等升值。至此，一共开设了27个账户，投入资金超过200万元。

他们还鼓励我介绍我的朋友投资。 6月21日、26日、28日，我的4位朋友先后购买了总价值21万的虚拟货币。即使在 27 日每个人都无法提币的情况下，他们仍然购买了价值不等的比特币。因为不懂这个，所有的号码注册和充值（包括后续的账户收入和管理）都由刘某操作。后来发现他还是挪用了我的账户资产。因为比特币一直在涨，所以账户的账面收入也在涨，别管那个了。

直到 6 月 29 日我才知道，当月 27 日 Plus Token 不能再提现了，然后我意识到我被愚弄了。我账户里所有的币加起来超过400万，加上朋友加起来也就500万左右。

应用开发者证书是假的？投资人称“被平台通过”

记者注意到，今年年初，湖南省地方金融监督管理局官网发布公告称，Plus Token具有传销特征。公告内容显示，今年3月4日，Plus Token区块链钱包宣传窝点在湖南天心区下架。警方认定：“Plus Token Wallet”打着“区块链”的幌子，收取门槛费，线下开发，层层奖励，具有典型的传销特征。天心区金融办也向广大市民发出警告：“请大家提高警惕，谨慎投资！”

证书显示开发者为【Hangzhou Bibei Technology Co., Ltd】，中文翻译为“Hangzhou Bibei Technology Co., Ltd.”北公司科技有限公司”。据天眼查了解，该公司现已更名为杭州智一诺达科技有限公司，记者试图联系该公司董事长尹某，但对方否认与加上Token，并表示公司只从事与服装相关的业务。

尹说，苹果企业开发者证书是公司在2013年5月申请获得的。从申请之日到现在，这个证书只用于点餐系统的开发，没有用于其他非-订购系统。 APP未出借给任何第三方使用。今年5月以来，该公司发现苹果开发者证书无法正常使用，与苹果多次协商无果。今年6月以来，该公司发现开发者证书被其他公司冒用，现已向当地派出所报案。

公开资料显示，2018年9月14日至15日，一场名为“WBF世界区块链大会”的会议在韩国济州岛召开，会议名称为Plus Token美国基金会。相关报道显示上述Plus Token创始人LEO与硅谷创客资本赵胜、道威资本lldar等签署投资合作协议。

Plus Token官网也显示：赵升是Plus Token的投资人之一。

《中国经济周刊》记者联系到赵升，赵升称自己只是“被平台擦肩而过”。

“Plus Token 是 2018 年 3 月成立的，当时他们号称是韩国战队，但大本营其实在湖南。同年，我们 WBF 正在筹备韩国大会。在时间和会面，这正好给了他们一个“逻辑支持”。据介绍，他们想让我们在9月份韩国济州岛会议上担任总冠军，宣传我是战略投资人。我们收费当时90万元的命名费，我根本不是Plus Token的实际控制人，从来没有买过他们的币，如果不是这次见面，我们永远不会认识，我们是两个圈子，”赵胜告诉《中国经济周刊》记者。

据赵升介绍，PlusToken团队被警方抓捕后，虽然人身自由没有受到影响，但名誉受到严重影响。许多合作伙伴认为他也是传销团伙的成员，因此放弃了与他们的合作。目前，他已退出WBF。

“我从来没有投入过一分钱，没有占有过一分钱，也没有分到过一分钱。我只是拿了他们90万元的赞助费，为他们站出来。我为此自责。遗憾。去年9月， PlusToken赞助了韩国济州会议，11月签了合作协议，假合作协议，都是我自己大意造成的。赵升说。

另外，赵胜还透露，Plus Token CEO LEO是俄罗斯传销团伙雇佣的平台，根本不是CEO，早就回国了。 “我愿意为我说，我们必须为一切承担法律责任。”赵胜告诉记者。

北京维恒（上海）律师事务所合伙人鞠勤毅律师认为，随着互联网金融的发展，许多新的犯罪模式、犯罪形式、复杂或新颖的金融概念和金融工具已经演变成被使用的“诱饵”。通过犯罪分子来吸引被害人和“保护色”来规避自己的犯罪风险。与“Plus Token”类似，这影响人数众多数字货币平台关闭了能追回吗，涉及金额巨大的平台，如何表征其行为，如何有效查处，善后如何处理。这对于公安机关，尤其是没有查办金融案件经验的公安机关来说，也是一个巨大的难题。这也可能在一定程度上影响警方全面介入的进度，是否应认定“Plus Token”平台的行为涉嫌“组织领导传销”或“非法吸收公众存款”甚至“集资诈骗”，以及后续可能面临的处罚，目前尚无法准确判断，这些还有待司法机关介入调查后披露，以揭示案件的更多细节。

鞠勤毅分析指出，至于“平台人”的责任，平台被定性后，在一定程度上取决于“平台人”的主观动机和行为，支持平台犯罪的实施。行为判断是否为“帮手”，是否应追究相应责任。 .